ผู้ดำเนินการด้านการพนัน Caesars Entertainment Corp. ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้งเนื่องจากถูกปรับโดยรัฐบาลสหรัฐและรัฐเนวาดารวม 9.5 ล้านดอลลาร์จากการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดีที่คาสิโน Caesars Palace อันเป็นสัญลักษณ์ในลาสเวกัส
ตามคำแถลงในวันอังคารที่ออกโดยเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน
หน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ คาสิโนที่กล่าวถึงข้างต้นยอมรับว่าการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินในห้องวีไอพีนั้น “บกพร่องอย่างมาก” ห้องดังกล่าวส่วนใหญ่มักใช้ลูกกลิ้งสูงของจีน บริษัทพนันกล่าวว่าได้รับลูกค้าที่ร่ำรวยเช่นนี้และอนุญาตให้พวกเขาเล่นโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่ Caesars Palace
นอกจากนี้ Caesars Entertainment ยังไม่ค่อยเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรมระหว่างประเทศที่สำนักงานพิเศษที่นำลูกค้าการพนันที่ดีมาสู่พวกเขา FinCEN กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารว่าคาสิโนยักษ์ใหญ่ได้อนุญาตให้มีจุดบอดในโปรแกรมการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้”ธุรกรรมทางการเงินที่ร่ำรวยและเสี่ยงที่สุด”เป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาของซีซาร์
กรมสรรพากรระหว่างประเทศยังได้ทบทวนมาตรการป้องกันการฟอกเงินหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอให้แม่นยำยิ่งขึ้น หน่วยงานตรวจสอบช่วงหนึ่งในปี 2555 เมื่อซีซาร์ดูเหมือนจะไม่ได้ยื่นรายงานมากกว่าร้อยรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยจำนวนหนึ่งภายในสถานที่ของสถานที่ให้บริการเกมหลัก
ความเห็นเกี่ยวกับประกาศล่าสุด Jennifer Shasky Calvery ผู้อำนวยการ FinCEN
กล่าวว่าบริษัทเกมรู้จักผู้อุปถัมภ์ดีพอที่จะดึงดูดพวกเขาไปที่ Caesars Palace และตอบสนองความต้องการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ดำเนินการ”อนุญาตให้มีจุดบอด”ในการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการ FinCEN ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเธอตระหนักดีถึงความจริงที่ว่าบริษัทคาสิโนทุกแห่งมีความสำคัญสูงสุดในการสร้างความประทับใจให้ผู้อุปถัมภ์ แต่สิ่งนี้ไม่ควรนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายของเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินของรัฐบาลกลาง
Caesars Entertainment จะต้องจ่ายค่าปรับ 8 ล้านดอลลาร์แก่หน่วยงานรัฐบาลกลางสำหรับการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารของสหรัฐอเมริกา บริษัทยังสัญญาด้วยว่าการตรวจสอบตามระยะเวลาของมาตรการป้องกันการฟอกเงินจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระ Caesars Entertainment จะต้องแจ้ง FinCEN เกี่ยวกับการปรับปรุงบังคับของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
บริษัทกล่าวในแถลงการณ์ว่านับตั้งแต่ระยะเวลาของการสอบสวน บริษัทได้ปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการ “ตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ” เพิ่มเติมในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถเก๋งวีไอพีซึ่งลูกค้ามักจะเดิมพันด้วยเงินจำนวนมหาศาล
หลังจากตัดสินลงโทษ 8 ล้านดอลลาร์แล้ว Caesars Entertainment และ FinCEN ยุติการสอบสวนสองปีเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเกม ผู้ประกอบการยังตกลงในค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาสำหรับการยอมรับข้อกล่าวหาที่วางโดยรัฐบาลกลาง ข้อตกลงที่สองนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก Nevada Gaming Commission
